每經(jīng)編輯｜程鵬 蓋源源    

法治網(wǎng)微信公眾號(hào)12月19日?qǐng)?bào)道，隨著網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的興起，刷禮物打賞主播成為一種新的消費(fèi)模式。在直播間內(nèi)，“榜一大哥”們似乎有刷不完的錢(qián)。他們資金雄厚、出手闊綽，是平臺(tái)和主播們的“心頭肉”。

然而，有的一擲千金的“榜一大哥”恐怕問(wèn)題不小。

據(jù)江蘇新聞報(bào)道，近日，江西鷹潭警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)匾粋髅焦揪褂薪Р渴謾C(jī)，經(jīng)查，該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物，1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬(wàn)。經(jīng)深入調(diào)查，該公司負(fù)責(zé)人毛某從孫某處購(gòu)買(mǎi)的折扣直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。

據(jù)孫某供述，他搭建了一個(gè)“跑分”平臺(tái)，表面上做直播平臺(tái)幣買(mǎi)賣(mài)，實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗錢(qián)。境外需要洗錢(qián)的犯罪分子，通過(guò)官方渠道原價(jià)購(gòu)買(mǎi)大量直播平臺(tái)幣，再以七五折的價(jià)格賣(mài)給孫某。之后，孫某再以八折左右的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給類(lèi)似毛某這樣的下線(xiàn)。毛某再將平臺(tái)幣以八三折到八六折不等的價(jià)格，賣(mài)給直播公司和網(wǎng)絡(luò)主播，從中賺取差價(jià)。

簡(jiǎn)單來(lái)講，該團(tuán)伙拿了境外犯罪團(tuán)伙的“黑錢(qián)”，事先與直播公司和個(gè)人主播約定分成比例，在直播間冒充“財(cái)大氣粗”的粉絲進(jìn)行打賞，然后再把“洗干凈”了的錢(qián)返還境外犯罪團(tuán)伙，自己留下差價(jià)部分。

警方介紹，孫某1年獲利近1000萬(wàn)元、毛某獲利500余萬(wàn)元。目前，警方凍結(jié)洗錢(qián)平臺(tái)賬號(hào)1800個(gè)，凍結(jié)價(jià)值450萬(wàn)元的平臺(tái)充值幣，該案涉案金額近10億元，孫某和毛某目前已被批捕。

對(duì)此，網(wǎng)友也是議論紛紛——“有些直播間的榜一大哥錢(qián)多人傻嗎？一出手就是幾萬(wàn)塊，我早就懷疑了”“這雙簧演得真叫絕，蒼天饒過(guò)誰(shuí)”“榜一大哥竟然是洗錢(qián)哥”……

《法治日?qǐng)?bào)》律師專(zhuān)家?guī)斐蓡T、泰和泰（上海）律師事務(wù)所合伙人王振華分析，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，洗錢(qián)犯罪手段不斷翻新，且更具隱蔽性，損害公眾財(cái)產(chǎn)利益同時(shí)，也對(duì)我國(guó)金融安全帶來(lái)隱患。本案中所提到的直播平臺(tái)幣本身即是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)生成的新型網(wǎng)絡(luò)交易及結(jié)算工具，同時(shí)基于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用而使其流轉(zhuǎn)也更具私密性，如果平臺(tái)未能制訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硪?guī)范及審核流程，很容易被不法分子利用而實(shí)施洗錢(qián)犯罪。同時(shí)基于技術(shù)特性，這種犯罪行為在一定程度上也會(huì)給監(jiān)管部門(mén)查處造成一定障礙。

王振華表示，隨著信息技術(shù)如加密技術(shù)的不斷發(fā)展，此類(lèi)打著所謂“虛擬幣”“數(shù)字資產(chǎn)”名號(hào)的涉幣違法犯罪行為還會(huì)趁機(jī)出現(xiàn)，建議相關(guān)部門(mén)對(duì)涉幣等各種新型違法犯罪行為進(jìn)行研究，及早制定應(yīng)對(duì)的監(jiān)管措施。

法治網(wǎng)研究院注意到，2022年3月，國(guó)家網(wǎng)信辦、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)應(yīng)當(dāng)每半年向所在地省級(jí)網(wǎng)信部門(mén)、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送存在網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者個(gè)人身份、直播賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)、取酬賬戶(hù)、收入類(lèi)型及營(yíng)利情況等信息。

《意見(jiàn)》還強(qiáng)調(diào)，對(duì)存在違法違規(guī)營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者，以及存在違法違規(guī)行為或者縱容、幫助網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者開(kāi)展違法違規(guī)營(yíng)利行為的網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)，依法予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

編輯|程鵬?蓋源源

校對(duì)|段煉

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)（圖文無(wú)關(guān)）

本文轉(zhuǎn)自法治網(wǎng)微信公眾號(hào)

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