每日經濟新聞 2025-06-30 17:59:39
每經AI快訊，6月30日，中國人民銀行印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，自2025年8月1日起施行。從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務。中國人民銀行及其分支機構依法對從業(yè)機構的洗錢風險開展評估。對較高洗錢風險的從業(yè)機構應當采取強化監(jiān)管措施，對較低洗錢風險的從業(yè)機構應當采取簡化監(jiān)管措施或者豁免采取監(jiān)管措施。
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