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聯(lián)動(dòng)商務(wù)因跨境業(yè)務(wù)違規(guī)領(lǐng)8470萬(wàn)元“天價(jià)”罰單,罰款金額為違法所得的217倍

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-14 20:16:29

9月13日晚,上市公司海聯(lián)金匯發(fā)布公告稱,公司的三級(jí)子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司因?yàn)?家跨境商戶辦理購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過(guò)程中,對(duì)交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求,被罰沒(méi)8470.84萬(wàn)元。

每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 馬子卿    

9月13日晚,A股上市公司海聯(lián)金匯(SZ002537,股價(jià)4.95元,市值58.11億元)發(fā)布公告稱,公司的三級(jí)子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司(下稱“聯(lián)動(dòng)商務(wù)”)收到國(guó)家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》(京匯罰〔2024〕60號(hào))。

公告顯示,因聯(lián)動(dòng)商務(wù)于2020年7月至2023年8月期間為3家跨境商戶辦理購(gòu)匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過(guò)程中,對(duì)交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求,國(guó)家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定,沒(méi)收聯(lián)動(dòng)商務(wù)違法所得38.73萬(wàn)元人民幣,處8432.11萬(wàn)元人民幣罰款,罰沒(méi)款合計(jì)8470.84萬(wàn)元人民幣。

圖片來(lái)源:海聯(lián)金匯公告

涉及跨境外匯業(yè)務(wù)、罰款金額超8000萬(wàn)元,這樣的超級(jí)罰單在支付行業(yè)并不常見(jiàn)。據(jù)悉,在這張罰單中,罰款金額約為違法所得的217.72倍

博通分析金融行業(yè)分析師王蓬博對(duì)記者表示,聯(lián)動(dòng)商務(wù)的巨額罰單反映了相關(guān)違法事實(shí)的嚴(yán)重性;也不排除公司屢罰屢犯,才會(huì)觸及如此巨額的罰單。他表示,“處罰的力度是相當(dāng)強(qiáng)硬的,反映外管局‘長(zhǎng)牙帶刺’的監(jiān)管決心。如此力度的罰款,也警示所有的跨境支付機(jī)構(gòu)一定要堅(jiān)持合規(guī)底線。”

值得注意的是,這張罰款金額遠(yuǎn)高于違法所得的“罰單”并非“孤例”。今年6月25日,國(guó)家外匯管理局青島市分局公布的外匯行政處罰信息顯示,青島興信昌新材料科技有限公司因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi),被沒(méi)收違法所得591.63元,罰款1863.9萬(wàn)元。彼時(shí),國(guó)家外匯管理局青島市分局解釋稱,由于該企業(yè)違反了匯發(fā)〔2014〕37號(hào)文的有關(guān)規(guī)定,存在非法匯入行為,違法金額合計(jì)2883萬(wàn)美元,對(duì)此,依據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條的規(guī)定,按照其非法匯入金額10%的比例對(duì)其進(jìn)行處罰,共處罰款1863.9萬(wàn)元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,9月10日,中國(guó)人民銀行北京市分行公示了一則行政處罰信息,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)因?yàn)榇嬖?項(xiàng)違規(guī)行為被警告并處以罰款290萬(wàn)元。公司時(shí)任副總經(jīng)理徐某東也因?yàn)樨?fù)有直接責(zé)任而被警告,并被處以罰款15萬(wàn)元。上述4項(xiàng)違法違規(guī)行為分別為:未落實(shí)交易信息真實(shí)、完整、可追溯的要求;未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制要求;未按規(guī)定保存特約商戶申請(qǐng)材料、資質(zhì)審核材料等檔案資料;未按規(guī)定設(shè)置特約商戶的收單賬戶。

圖片來(lái)源:中國(guó)人民銀行北京市分行

央行官網(wǎng)顯示,聯(lián)動(dòng)商務(wù)于2011年8月29日首次獲得支付業(yè)務(wù)許可證,獲許可的業(yè)務(wù)類型是全國(guó)范圍的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單,后根據(jù)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》與對(duì)應(yīng)的實(shí)施細(xì)則等要求,業(yè)務(wù)類型變更為相應(yīng)的儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營(yíng)Ⅰ類、支付交易處理Ⅰ類。

值得一提的是,聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)近期正在醞釀“易主”,意向接手方為抖音集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司。海聯(lián)金匯曾發(fā)布公告稱,公司于2024年4月3日與天津同融電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津同融”)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司擬將全資子公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)”)持有的聯(lián)動(dòng)商務(wù)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津同融,交易價(jià)格為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)7.5億元+交割日凈資產(chǎn)對(duì)價(jià)。

天津同融在完成受讓聯(lián)動(dòng)商務(wù)的股權(quán)交割后,擬通過(guò)其全資子公司武漢合眾易寶科技有限公司合并聯(lián)動(dòng)商務(wù)。武漢合眾易寶科技有限公司為“抖音支付”牌照主體,本次交易完成后將為抖音集團(tuán)生活服務(wù)等線下交易業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供支持。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1249174711

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